一、查詢
1、查詢條件。公安機(jī)關(guān)根據(jù)正茬犯罪的需要，可以依照規(guī)定查詢犯罪嫌疑人持有及其違法所得變現(xiàn)、購(gòu)買的存款、匯款、證劵、證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)。
2、批準(zhǔn)查詢。
①、呈批。向銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)、郵政部門查詢犯罪嫌疑人存款、匯款、證券、證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)的，辦案部門制作《呈請(qǐng)查詢報(bào)告書》，報(bào)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)�！冻收�(qǐng)查詢報(bào)告書》內(nèi)容包括：簡(jiǎn)要案情，被查詢個(gè)人或者單位的名稱，涉及的具體的金融機(jī)構(gòu)或郵政部門，查詢的具體理由，查詢的法律依據(jù)等。
②、批準(zhǔn)�？h級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦案部門制作《查詢通知書》。
3、實(shí)施查詢。偵查人員將《查詢通知書》正本和回執(zhí)聯(lián)交銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)、郵政部門協(xié)助查詢。正本由協(xié)助查詢單位留存，作為協(xié)助查詢犯罪嫌疑人存款、匯款、證券、證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)的依據(jù)。回執(zhí)聯(lián)和有關(guān)查詢資料由協(xié)助查詢單位填寫并加蓋公章或者查詢專用章后，退回公安機(jī)關(guān)，偵查終結(jié)時(shí)存入訴訟卷。
二、凍結(jié)
1、凍結(jié)條件。
①、公安機(jī)關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定凍結(jié)犯罪嫌疑人持有及其違法所得變現(xiàn)、購(gòu)買的存款、匯款、證券和證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)。
②、以證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)名義建立的各類專門清算交收賬戶不得整體凍結(jié)。
③、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)依法按照業(yè)務(wù)規(guī)則要求證券公司等結(jié)算參與人、投資者或者發(fā)行人提供的回顧質(zhì)押券、價(jià)差擔(dān)保物、行權(quán)擔(dān)保物、履約擔(dān)保物等擔(dān)保物，在交收完成之前，不得凍結(jié)。
2、批準(zhǔn)凍結(jié)。
①、呈批。凍結(jié)犯罪嫌疑人在銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)、郵政部門的存款、匯款、證券和證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)的，辦案部門制作《呈請(qǐng)凍結(jié)報(bào)告書》，報(bào)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。《呈請(qǐng)凍結(jié)報(bào)告書》內(nèi)容包括：簡(jiǎn)要案情，擬凍結(jié)個(gè)人或者單位的名稱，涉及的具體的金融機(jī)構(gòu)或郵政部門，凍結(jié)的具體理由，凍結(jié)的法律依據(jù)等。
②、批準(zhǔn)。縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦案部門制作《凍結(jié)通知書》。
3、實(shí)施凍結(jié)。偵查人員將《凍結(jié)通知書》正本和回執(zhí)聯(lián)交銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)、郵政部門協(xié)助凍結(jié)。正本由協(xié)助凍結(jié)單位留存，作為協(xié)助凍結(jié)犯罪嫌疑人存款、匯款、證券和證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)的依據(jù)。回執(zhí)聯(lián)由協(xié)助凍結(jié)單位填寫并加蓋公章后退回公安機(jī)關(guān)，偵查終結(jié)時(shí)存入訴訟卷。犯罪嫌疑人的存款、匯款、證券和證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)已被凍結(jié)的，不得重復(fù)凍結(jié)，但可輪候凍結(jié)。
4、凍結(jié)期限。凍結(jié)存款、匯款、證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)的期限是六個(gè)月，凍結(jié)證券的期限不得超過(guò)二年，有特殊原因需要延長(zhǎng)的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在凍結(jié)期限屆滿前辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)。每次續(xù)凍期限zui長(zhǎng)不得超過(guò)六個(gè)月，續(xù)凍證券的期限不得超過(guò)二年。逾期不辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)的，視為自動(dòng)解除凍結(jié)。
5、解除凍結(jié)。
①、解除條件。經(jīng)查明凍結(jié)的存款、匯款、證券、證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)確實(shí)與案件無(wú)關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在三日內(nèi)通知銀行、其他金融機(jī)構(gòu)或者郵政部門解除凍結(jié)。
②、解除程序。呈批：辦案部門制作《呈請(qǐng)解除凍結(jié)報(bào)告書》，報(bào)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。批準(zhǔn)：縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦案部門制作《解除凍結(jié)通知書》。解除：將《解除凍結(jié)通知書》正本及回執(zhí)聯(lián)送達(dá)協(xié)助解除凍結(jié)的單位。正本由協(xié)助解除凍結(jié)單位留存，作為解除凍結(jié)的依據(jù)�；貓�(zhí)聯(lián)由協(xié)助解除凍結(jié)的單位填寫并加蓋公章后退回公安機(jī)關(guān)，偵查終結(jié)存入訴訟卷。通知：解除凍結(jié)時(shí)，應(yīng)當(dāng)通知被凍結(jié)存款、匯款、證券、和證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)的所有人，并在《解除凍結(jié)通知書》回執(zhí)聯(lián)中注明通知情況。
6、處理。
①、對(duì)于凍結(jié)在銀行、其他金融機(jī)構(gòu)或者郵政部門的贓款，應(yīng)當(dāng)向人民法院隨案移送該銀行、其他金融機(jī)構(gòu)或者郵政部門出具的證明文件，待人民法院作出生效判決后，由人民法院通知該銀行、其他金融機(jī)構(gòu)或者郵政部門上繳國(guó)庫(kù)。
②、偵查過(guò)程中犯罪嫌疑人死亡的，公安機(jī)關(guān)認(rèn)為犯罪嫌疑人存款、匯款、證券、和證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)應(yīng)當(dāng)依法予以沒(méi)收或者返還被害人的，可以申請(qǐng)人民法院裁定通知凍結(jié)犯罪嫌疑人存款、匯款、證券、和證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)的銀行、其他金融機(jī)構(gòu)或者郵政部門上繳國(guó)庫(kù)或者返還被害人。
7、上級(jí)監(jiān)督。上級(jí)公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)下級(jí)公安機(jī)關(guān)凍結(jié)、解除凍結(jié)存款、匯款、證券、和證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)有錯(cuò)誤時(shí)，可以依法作出決定，責(zé)令下級(jí)公安機(jī)關(guān)限期改正，下級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即執(zhí)行。下級(jí)公安機(jī)關(guān)認(rèn)為上級(jí)公安機(jī)關(guān)的決定有錯(cuò)誤的，可在收到該決定之日起五日內(nèi)向作出決定的公安機(jī)關(guān)請(qǐng)求復(fù)議。對(duì)拒不改正的，上級(jí)公安機(jī)關(guān)可以直接向有關(guān)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)出法律文書，糾正下級(jí)公安機(jī)關(guān)所作出的錯(cuò)誤決定，并通知原作出決定的公安機(jī)關(guān)。
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